按照省政府防范和处置非法集资工作领导小组要求，为积极稳妥防范和化解非法集资风险隐患，省商务厅决定于2016年6月1日至12月31日，在全省典当、融资租赁等资金密集型行业企业开展非法集资风险专项整治工作，特制定本方案。
一、总体要求
深入贯彻省政府防范和处置非法集资工作领导小组《关于印发黑龙江省非法集资风险专项整治工作实施方案的通知》（黑处非发[2016]3号）及省领导关于防范和处置非法集资工作的重要部署，坚持重点整治与源头治理相结合，清理整顿与依法打击相结合，态度坚决、稳步推进，有效防范和排查全省典当、融资租赁等资金密集型行业企业非法集资风险，控制潜在风险苗头，维护社会稳定。
二、工作内容和措施
（一）摸清风险底数。各市（地）商务局要充分调动各方力量，重点对本地区典当企业，采取社会面排查、互联网排查、大额及可疑资金交易排查、发动群众监督等多种方式，广泛摸排非法集资线索，重点整治下列行为：
1、未按规定进行企业登记、备案，无办公场所、无办公人员或与注册登记不符；
2、为进行资金存管，违规设立和使用帐外账户；
3、未经许可开展或超范围开展吸收和发放资金业务；
4、以报刊杂志、广播电视、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等。
省商务厅流通业发展处负责对内资融资租赁企业的风险排查，外资审批处负责对外资融资租赁企业的风险排查。
（二）稳妥处置风险。各地对非法集资线索，要立即通报本地政府监管部门和省商务厅，在本地政府领导下，平稳有序化解风险。
（三）强化宣传教育。各地要通过普法教育、风险提示、排查等手段，加强对典当、融资租赁、商品现货市场等资金密集型行业企业的法制教育，提高他们的法律意识，依法经营。
（四）健全长效机制。各地要以专项整治整治工作为契机，结合本地区、本行业实际，着力落实监管政策和措施，明确监管责任，严防监管真空。
三、工作安排
（一）部署落实。各市（地）商务局要于6月底前完成此项工作的部署，调动力量，落实责任，集中开展风险排查工作。此项工作于7月10日前报送省商务厅。
（二）排查整治。各地对涉嫌非法集资的线索，立即报告当地政府监管部门，妥善处置。同时报送省商务厅。此项工作于10月底前将阶段性工作进展情况报送省商务厅。
（三）督导总结。各地要及时建立工作台帐，对风险排查和整治情况进行总结。此项工作于12月10日前报送省商务厅。
四、工作要求
各地商务局要从维护经济社会稳定的大局出发，充分认识风险专项整治工作的重要性和急迫性，全方位做好本次整治工作的组织领导和责任落实，并此为契机，进一步加强行业监管。对整治工作不落实、措施不到位，要严格责任倒查，严肃追究责任。
联 系 人：李玉才 流通业发展处
电 话：82631315
电子邮箱：lyc6172@163.com
